Путин подписал закон об ужесточении контроля за переводами, вкладами и наличными. Что было и что стало.

0
44

Путин подписал закон об ужесточении контроля за переводами, вкладами и наличными. Что было и что стало.

В июле 2020 года вступили в действие поправки в законодательство, которые призваны контролировать подозрительные финансовые операции, имеющие признаки отмывания денег. Чем это обернется для простых россиян.

Начнем с купли-продажи недвижимости. Раньше контролю подлежали операции на сумму свыше 3 миллионов рублей с переходом права собственности. Теперь же контроль не зависит от факта смены владельца.

Далее, новшества коснулись банковских вкладов. До вступления в силу поправок внимание обращалось на вклады на имя третьих лиц на сумму от 100 000 рублей. Теперь же любые операции по депозиту от 600 тысяч и больше попадают в поле зрения.

Теперь о почтовых переводах. Раньше они вообще не были объектом контроля. Теперь же перечисление средств от 100 тысяч рублей и выше способно вызвать подозрения. Поэтому ничего не останется, как дробить переводы на меньшие суммы.

Путин подписал закон об ужесточении контроля за переводами, вкладами и наличными. Что было и что стало.

Наконец, пресечена схема, связанная с возвратом средств за услуги связи. Ранее так покупались товары. Деньги клались на телефон, а затем уже переводились в банк. Теперь с любой такой операцией от ста тысяч рублей будут подробно разбираться.

Подписывайтесь на канал «Техника войны». Каждая подписка усиливает российскую армию. Или подпишись чтобы не пропустить важные новости. Лайки и комментарии укрепляют ваш боевой дух.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь